تلتزم نافيكس جلوبال LLC بأعلى معايير الشفافية في مكافحة غسل الأموال.
١. التزامنا
تلتزم نافيكس جلوبال LLC بالمساهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة وفق الأنظمة الأمريكية ذات الصلة.
٢. إجراءات التحقق من الهوية
قد يُطلب من العملاء تقديم مستندات إضافية للتحقق من الهوية ومصدر الأموال عند الحاجة.
٣. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
تحتفظ الشركة بحق رفض أو إيقاف أي خدمة يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
٤. التعاون مع الجهات الرسمية
قد تتعاون الشركة مع الجهات الرسمية المختصة عند الاقتضاء وضمن الأطر القانونية المعمول بها.